İspanya’da kara para aklayan Çin mafyasına karşı yürütülen büyük operasyonda, iddialara göre aralarında bir porno oyuncusunun da olduğu 60 kişi gözaltına alındı.
İspanya’da Çin mafyasıyla bağlantılı kara paraaklama ve vergi kaçırma suçlarına karşı başlatılan operasyonda 60 kişiningözaltına alındığı açıklandı.
Ulusal Mahkeme hakimi Fernando Andreu’nun talimatıyla, İspanya’nın birçok kentinde sabah erken saatlerde başlayan operasyon kapsamında 120 farklı yere baskın düzenlendiği kaydedildi.
“İmparator” adı verilen operasyonun başkent Madrid ağırlıklı olarakyürütüldüğü ve savcılığın toplam 108 kişi hakkında gözaltına alınma emriçıkardığı belirtildi.
İspanya’da kara paraya karşı yürütülen en önemli operasyonlardan biri olan soruşturmanıniki yıl önce başladığı ve Avrupa’daki enbüyük Çin ticaret merkezlerinden olan Madrid’in Fuenlabrada ilçesindeki Cobo Calleja poligonunun merkez alındığı bildirildi.
OPERASYONA 300 POLİS KATILDI
300’den fazla polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınanlar arasında,filmlerinde Nacho Vidal adını kullanan Ignacio Jorda adlı ünlü bir pornooyuncusunun ve Fuenlabrada belediyesinin güvenlik sorumlusu Jose Borras’ın daolduğu iddia edildi.
Soruşturmayla ilgili basına sızan bilgilerde, kara paranın ya kuryeolarak çalışan kişilerce çanta içinde araba veya trenle Çin’e taşındığı ya daİspanyol ve İsrailli bir grup tarafından vergi cenneti kabul edilen ülkelerdeki hayali şirketler aracılığıyla aklandığı ifade edildi. Kara paranın, restoran, kareoke salonları gibi başka işletmelerin kurulmasında ve fuhuş gibi bazı yasadışı suç örgütleri oluşturmakta kullanıldığı kaydedildi.
Suç örgütünün yönetiminde 15 kişinin olduğu sanılırken, elebaşı olarak gösterilen Gao Ping adlı bir Çinli’nin de Madrid’deki evinde gözaltına alındığı duyuruldu.. (Hürriyet)
